MCC 2017 #10 Transnet SOC Ltd.


 

ในปี 2017 บริษัท Transnet SOC Ltd (Transnet) ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งของรัฐบาลแอฟริกาใต้ ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการทุจริตกับ Gupta Family ที่อพยพจากอินเดียมายังแอฟริกาใต้ในปี 1993 และทำธุรกิจระหว่างประเทศ

ทาง RepRisk ได้ตรวจพบการทุจริตของ Transnet และ Gupta Family ครั้งแรกเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2016 เมื่อสถาบัน Public Protector ของแอฟริกาใต้ทำรายงานชื่อว่า “State of Capture” กล่าวถึงประธานาธิบดี Jacob Zuma และเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนที่ทุจริตในการติดต่อธุรกิจกับ Gupta Family ในงานด้านเหมืองแร่ อาวุธ และการคมนาคม

เรื่องนี้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2017 หลังจากที่มีเอกสารและ e-mail รั่วไหลกว่า 200,000 ฉบับซึ่งเป็นหลักฐานการทุจริตระหว่าง Transnet และ Gupta Family  รวมไปถึงหลายบริษัทในแอฟริกาใต้ เอกสารนี้ทำให้ทางการแอฟริกาใต้เริ่มสืบสวนการทุจริตครั้งนี้

เอกสารที่รั่วไหลนั้นแสดงให้เห็นว่า Gupta Family ได้ตักตวงผลประโยชน์จาก Transnet มูลค่า 423 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในการซื้อหัวรถจักรจากบริษัท China South Locomotives & Rolling Stock Corporation ในปี 2015

ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2017 บริษัท Trillion Capital Partners Pty ซึ่งเป็นบริษัทกระจายเสียงในแอฟริกาใต้ ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตครั้งนี้เช่นกัน

ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2017 นักข่าวสืบสวนออกมากล่าวว่า ในเดือนสิงหาคม 2015 บริษัทซอฟแวร์ของเยอรมัน SAP ได้เซ็นสัญญาเพื่ออนุญาตให้บริษัท CAD House (Pty) ของ Gupta Family รับส่วนแบ่ง 10% จากการลงนามร่วมกับ Transnet มูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาในปี 2016 บริษัท SAP ได้จ่ายเงินให้กับบริษัท CAD House จำนวน 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินก้อนนี้ได้ถูกโอนไปยังบริษัทในกลุ่ม Sahara Group รวมไปถึงบริษัท Cutting Edge SA, Future TeQ (Pty), Sahara Computers Pty Ltd, และ Sahara Systems Pty Ltd.

บริษัท Liebherr International AG (Liebherr) และบริษัท Shanghai Zhenhua Heavy Industries: บริษัทลูกของ China Communications Construction Co Ltd (CCCC) ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการทุจริตในเรื่องการแลกเปลี่ยนสัญญากับ Gupta Family เพื่อขายรถเครนให้กับ Transnet ที่ใช้ในท่าเรือของแอฟริกาใต้ รวมไปถึงบริษัท Shanghai Zhenhua ที่ได้ทำสัญญาซื้อขายรถเครน 7 คันกับ Gupta Family มูลค่า 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จนเมื่อต้นเดือนมกราคม 2018 ตำรวจของแอฟริกาใต้ได้เริ่มสืบสวนผู้บริหารระดับสูงของ Transnet และ ผู้บริหารอาวุโสอีก 2 คน ตามข้อกล่าวหาว่า พวกเขาแอบสอดส่องลูกจ้างในบริษัทเพื่อดูว่าใครเป็นคนแฉพวกเขาในเรื่องทุจริต